庄沉奉行了法定职责

国信信扬状师事宜所(以下简称“本所”)领受广州中海达卫星导航身手股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派状师出席公司于2017年12月6日下昼15时30分正在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中央13号楼公司5楼聚会室召开的2017年第五次一时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本所及经办状师遵循《中华百姓共和国公法律》(以下简称“《公法律》”)、《上市公司股东大会规定》(以下简称“《股东大会规定》”)、《深圳证券交往所上市公司股东大会汇集投票施行细则》等执法、行政准则、部分规章和榜样性文献以及《广州中海达卫星导航身手股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的原则,对公司本次股东大会的调集人资历、调集与召开步调、出席聚会职员资历、股东大会的表决步调、表决结果等事宜出具本执法见地书。

本所及经办状师允诺将本执法见地书行动公司本次股东大会的必备文献举行通告。

本所及经办状师凭借《公法律》、《证券法》、《状师事宜所从事证券执法交易收拾方法》、《状师事宜所证券执法交易执业规定(试行)》等原则及本执法见地书出具日以前依然爆发或者存正在的毕竟,厉肃执行了法定职责,听命了辛勤尽责和真挚信用规定,举行了足够的核检验证,保障本执法见地书所认定的毕竟可靠、确切、完善,所发布的结论性见地合法、确切,不存正在虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并接受相应的执法义务。

本次股东大会由公司第三届董事会调集。为召开本次股东大会,公司第三届董事会于2017年11月20日召开第三十六次聚会,审议通过了《闭于提请召开2017年第五次一时股东大会的议案》,并于2017年11月21日正在中国证监会指定的创业板新闻披露网站上登载了召开本次股东大会的报告通告。聚会报告载明现场聚会召开岁月、地方、汇集投票岁月、汇集投票步调、出席对象、审议事项、股权备案日、聚会备案事项等实质。

公司本次股东大会现场聚会于2017年12月6日下昼15时30分正在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中央13号楼公司5楼聚会室准期召开,聚会由董事欧阳业恒主办。本次股东大会汇集投票采用深圳证券交往所汇集编造,通过交往编造举行汇集投票的的确岁月为2017年12月6日的上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;通过互联网投票编造投票的的确岁月为2017年12月5日的下昼15:00至2017年12月6日下昼15:00。本次股东大会已遵从聚会报告通过深圳证券交往所汇集投票编造为股东供应了汇集投票部署。

经审验,本次股东大会召开的现实岁月、地方和聚会实质与通告的实质相同。本次股东大会的调集人资历合法有用,调集和召开步调切合《公法律》、《股东大会规定》和《公司章程》的相闭原则。

经审验闭系证据及授权文献,出席本次股东大会的股东及股东代劳人共计2名,代表公司有表决权的股份数2,580,642股,占公司股份总数约0.5774%。此中,持股5%以下(不含持股5%)的中幼股东(即中幼投资者,不含公司董事、监事及高级收拾职员)及股东代劳人共2名,代表公司有表决权的股份数2,580,642股,占公司股份总数约0.5774%。本所状师检验了出席现场聚会的股东及股东代劳人的身份证据、持股凭证和授权委托书,确认其参会资历合法有用;通过汇集投票的股东,由汇集投票编造供应机构验证其身份。

公司董事会已于2017年11月21日正在中国证监会指定的创业板新闻披露网站上通告了上述议案的的确实质。

经审验,本次股东大会审议事项与上述通告中列明的事项全部相同。本次股东大会没有一时议案提出。

本次股东大会审议的议案经出席聚会的股东、股东代劳人以现场记名投票、汇集投票相连系的体例举行表决。此中,现场聚会以记名投票体例审议表决了聚会报告通告中列明的议案,遵从《股东大会规定》及《公司章程》等原则举行监票、计票,并马上揭晓了表决结果。出席本次股东大会现场聚会的股东及股东代劳人对现场聚会的表决结果没有提出反驳。汇集投票则由深圳证券新闻有限公司供应汇集投票的表决权数和统计数。据此,正在本次聚会现场投票和汇集投票表决竣过后,公司遵循相闭原则归并统计了现场投票和汇集投票的表决结果。

1、本次股东大会审议《闭于改聘管帐师事宜所的议案》未取得通过,表决结果的确如下:

出席表决的有表决权股份总数为2,580,642股,此中允诺0股,占出席表决的有表决权股份总数的0%;辩驳2,580,642股,占出席表决的有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席表决的有表决权股份总数的0%。此中,出席的中幼投资者对该议案的审议结果为允诺0股,占出席表决的中幼投资者有表决权股份总数的0%;辩驳2,580,642股,占出席表决的中幼投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席表决的中幼投资者有表决权股份总数的0%。

出席表决的有表决权股份总数为2,580,642股,此中允诺2,580,642股,占出席表决的有表决权股份总数的100%;辩驳0股,占出席表决的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席表决的有表决权股份总数的0%。此中,出席的中幼投资者对该议案的审议结果为允诺2,580,642股,占出席表决的中幼投资者有表决权股份总数的100%;辩驳0股,占出席表决的中幼投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席表决的中幼投资者有表决权股份总数的0%。

综上所述,本所及经办状师以为,公司本次股东大会的调集人资历、调集和召开步调、出席本次股东大会的职员资历以及本次股东大会的表决步调均切合执法、行政准则、《股东大会规定》及《公司章程》的原则,表决结果合法有用。

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